AML（マネーロンダリング対策）の最新動向

決済関連の技術や機器、市場に関して専門に調査を行う米国の調査会社Mercator Advisory Group, Inc.（本社：マサチューセッツ州）では、AML（マネーロンダリング対策）の最新動向について調査分析し、体系的にまとめた報告書 "AML Update: Moving Toward The "Total Mix"" を発行いたしました。

当報告書では、金融機関全体におけるマネーロンダリングへの対策、総合的な対策の必要性、法令順守の動向、AMLベンダーの統合動向などについて調査分析し、将来見通しなども盛り込み、概略下記の構成でお届けいたします。

• イントロダクション
• コンプライアンス上の課題
• 「トータルミックス」
• AMLファンダメンタルズ
• AMLの経緯
• コンプライアンス
• AMLと金融機関
• 特徴的な規定
• AMLの三本柱
• 政策と手順
• AMLシステム
• AMLパフォーマンスメトリクス
• リストチェック
• 決済のモニタリング
• 中立的なネットワーク
• ケースマネジメント
• 市場区分
• ベンダー区分
• 現在の市場動向
• AML業界の統合
• 第1世代の終わり
• ASPデリバリー
• WLM
• コンプライアンスによるビジネス価値の付加
• ベンダー概要
  • ACI
  • Actimize
  • Choicepoint
  • Experian
  • Fortent
  • LexisNexis
  • Mantas
  • Metavante
  • NetEconomy
  • Norkom Technologies
  • SAS
  • Wolters Kluwer Financial Services
• 将来見通し
• 成長予測
• 統合サイクルの継続
• 統合のリスク
• 銀行の統合によるAML市場のシフト
• 組織統合
• 技術統合
• AMLプロバイダーとしてのコアプロセッサ
• ビジネスモデルの進化
• 規制、など

図表